Проверка контрагента.

Перед заключением сделки важно проверить контрагента — проявить должную осмотрительность. Это помогает избежать рисков и проблем в будущем.
В интернете много платных сервисов, где информация о контрагенте в одном месте. Но проверить контрагента можно и бесплатно, если знать, где искать.

Рекомендуем проверять каждого нового партнера и составлять досье с результатами проверки. В досье сохраняйте:

- документы от контрагента ,
- информацию, которую скачали из открытых источников,
- скриншоты из открытых источников.

Вот простой чек-лист, чтобы проверка заняла минимум времени:

1. Запросите у контрагента пакет документов: ИНН, ОГРН/ОРГНИП, Устав, Решение/протокол о назначении директора, копия паспорта директора, финансовая отчетность, лицензии, РСВ при наличии сотрудников.
2. Скачайте выписку ЕГРЮЛ/ЕГРНИП с сайта налоговой - https://pb.nalog.ru/
3. Скачайте бухгалтерскую отчетность - https://bo.nalog.gov.ru
4. Проверьте в реестре банкротов - https://bankrot.fedresurs.ru/
5. Проверьте наличии судебных дел - https://kad.arbitr.ru/
6. Проверьте на сайте судебных приставов - https://fssp.gov.ru/
7. Проверьте есть ли блокировка расчетного счета - https://service.nalog.ru/bi.do

Проверяйте каждого нового контрагента, независимо от масштаба сделки. Сохраните все результаты в одном месте — это доказательство вашей осмотрительности.